Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.02. 2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2022 году» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2022 году в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2022 в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2023 по 31.12.2023
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2023–2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2023–2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@», в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года»» принято следующее решение:
1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года (далее – Программа) в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.01.2020 (протокол от 31.01.2020 № 338).
3. Признать утратившим силу п.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 31.01.2020 № 338.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
4.1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации Общества.
4.2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.
4.3..В связи с дефицитом источников финансирования при формировании бизнес-плана и инвестиционной программы Общества повысить приоритет обеспечения плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы с целью достижения требуемых параметров.
4.4. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
4.5. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).
4.6. Провести работу с органами тарифного регулирования в регионах присутствия по компенсации экономически обоснованных расходов по переходу на отечественное программное обеспечение в тарифно-балансовых решениях в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал – до 26 декабря отчетного года.
4.8. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе
без выделения дополнительных источников финансирования.
4.9. Обеспечивать предоставление Совету директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения:
4.9.1. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).
4.9.2. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).
4.9.3. За II полугодие 2023 года: до 18 января 2024 года (далее - ежегодно).
4.10. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
4.11. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем количественную оценку (если применимо) вклада проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ОАО «МРСК Урала» и ГК «Россети» в целом.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.02.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:22.02.2023 г., протокол № 465
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 27 февраля 2023 г.